মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত বিএফআইইউ এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে তদন্তাধীন নয়টি মামলার বিপরীতে ৮৬৬ কোটি টাকা জব্দ করা হয়েছে।
এর মধ্যে বাজেয়াপ্ত করা ২৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা পড়েছে বলে এক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে আর্থিক অনিয়ম তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থাটি।
শনিবার বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) আয়োজিত এক সেমিনারে এ প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।
‘বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউর ২০ বছর’ শীর্ষক সেমিনারটি রাজধানীর বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির।
এদিকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থের বিষয়ে জানতে সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের (এসএনবি) কাছে আবারও তথ্য চেয়ে আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিএফআইইউ এর অতিরিক্ত পরিচালক মো. কামাল হোসেন।
তিনি জানান, প্রতিবারের মত এবারও তথ্য চাওয়া হয়েছে বিএফআইইউ এর পক্ষ থেকে।
https://www.cityballetsf.org/profile/ksw-71-ziolkowski-v-rajewski-online-hd-na-zayo-18-czerwca-2022/profile
https://www.bramptonconsultancy.com/profile/ksw-71-ziolkowski-v-rajewski-online-hd-na-zayo-18-czerwca-2022/profile
https://www.cityballetsf.org/profile/ksw71-ziolkowski-rajewski-online-hd-na-zayo-18-czerwca-2022/profile
https://www.bramptonconsultancy.com/profile/ksw71-ziolkowski-v-rajewski-online-hd-na-zayo-18-czerwca-2022/profile
https://www.bramptonconsultancy.com/profile/ksw71-ziolkowski-rajewski-online-hd-na-zayo-18-czerwca-2022/profile
http://cpp.sh/4d2da
https://pst.klgrth.io/paste/kjckp
https://pastebin.com/4GUG9JzN
https://dotnetfiddle.net/02q5ap
https://jsitor.com/mnLORMQ2zF
https://codebeautify.org/htmlviewer
https://coliru.stacked-crooked.com/a/4dce6168ba36c8cd
https://codebeautify.org/htmlviewer
https://rextester.com/AZUZ78256
https://ide.geeksforgeeks.org/d0a8d3cd-725a-42bc-817e-43dae0d51473
https://dpaste.com/DUUYM9WMP
https://pasteio.com/xxVIBqcGvyMy
https://paste.vpsfree.cz/Kefu5IEb/
https://www.pastery.net/vhmsed/
https://paste2.org/we7zV5a0
https://ideone.com/nRNKZY
https://yamcode.com/wxx5uswhdo
https://paiza.io/projects/YCwCT7_WS776NcvzUFr7oA?language=php
https://p.teknik.io/l0Ras
https://bitbin.it/u4qOBTo6/
https://paste.artemix.org/-/5FSrCE
https://rentry.co/zut7w
https://txt.fyi/-/22168/41a82509/
https://pastelink.net/xoommtjg
https://paste.tbee-clan.de/Sns66
https://ctxt.io/2/AADgjARUFw
http://paste.akingi.com/27k0QIUY
https://controlc.com/25b85d34
https://paste.firnsy.com/paste/8G5U1jbjPn0
https://pasteshr.com/untitled-1
https://paste.ee/p/9PpAo#sAAn3NpCweUXWKuRWYfhzBC8LQqy6L2P
https://paste.rs/g8c
https://notes.io/qtwKZ
https://www.geany.org/p/05cMu/
https://www.bankier.pl/forum/temat_sdfsdfsdf,55189429.html
https://pastebin.com/9T2fHErV
http://cpp.sh/5ajey
https://pastebin.com/17K2DBSU
http://cpp.sh/5ajey
https://pastebin.com/PzwUzBEG
http://cpp.sh/5ajey
https://pastebin.com/LtUvxUUx
https://paiza.io/projects/48yLkilqZbay2SQr0ruVCw?language=php
https://dotnetfiddle.net/sDSMmA
https://pastelink.net/dksw80a3
https://ideone.com/vyOXcN
https://paste.rs/8Em
https://jsitor.com/lTMXDVSwRP
https://pasteio.com/xVwjRNIYe3z6
http://cpp.sh/5ajey
https://pastelink.net/tfj6bjrl
https://dotnetfiddle.net/BLKmSO
https://paiza.io/projects/8CBTnQmTbusgXtBMPUI-bA?language=php
http://allabouturanch.com/forum/topics/dfgsdfsdf-3
http://cpp.sh/5ajey
https://paste2.org/bthJJPtX
https://paiza.io/projects/MWSg6nAdd956KHrmXTruTg?language=php
https://rextester.com/VLLZYK87727
https://ide.geeksforgeeks.org/7844183d-4304-4707-b1e3-4995345304f2
https://dotnetfiddle.net/KRK1DV
বৃহস্পতিবার এসএনবি তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে সুইস ব্যাংকগুলোর কাছে বিভিন্ন দেশের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দায় অর্থ্যাৎ গচ্ছিত অর্থ ও সম্পদের তথ্য প্রকাশ করে।
এতে দেখা যায়, ২০২১ সালে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের নামে জমা টাকার পরিমাণ ৫৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফ্রাঙ্ক। ১৯৯৬ সালের পর থেকে যা সর্বোচ্চ।
আগের তিন বছর টানা কমলেও গত এক বছরে বাংলাদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে রাখা অর্থে ব্যাপক উল্লম্ফন হয়েছে।
শনিবার সেমিনারে এসএনবির কাছে বাংলাদেশ থেকে পাচার করা অর্থের বিষয়ে চিঠি দেওয়ার কথা জানিয়ে বিএফআইইউ অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, “পাচার করা অর্থ উদ্ধার জটিল কাজ। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ৬৭ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ সম্পর্কে তথ্য পেয়েছে বিএফআইইউ সুইস ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছ থেকে।
“সেই তথ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, দুদক ও তদন্তকারী সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।”
দেশে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কাজ করা বিএফআইইউ আয়োজিত এ সেমিনারে জানানো হয়, এসএনবি অর্থপাচার বা দুর্নীতির সুষ্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে সুইস ব্যাংকগুলোতে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অর্থের বিষয়ে ২০১৪ সাল থেকে তথ্য প্রকাশ করে আসছে।
বিশ্বজুড়ে ধনী ব্যক্তিদের টাকা সুইস ব্যাংকে রাখার আগ্রহের পেছনে মূল কারণ দেশটির গোপনীয়তার নীতি। সুইজারল্যান্ডের আইনে ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য নয়। টাকার উৎসও তারা জানতে চায় না।
এদিকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ থেকে ৮০০ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছে বিএফআইইউ।
বাংলাদেশ থেকে মূলত যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, হংকং, দুবাই, সিঙ্গাপুর ও ইউরোপের দেশগুলোতে অর্থপাচার হয় বলে সেমিনারে জানানো হয়।
সেমিনারে দেশে সন্দেহজনক লেনদেন, অর্থপাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে বিএফআইইউ এর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চলতি বছর এবং আগের বছরগুলোতে বিভিন্ন মামলার বিপরীতে জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা অর্থের তথ্য তুলে ধরা হয়।
তবে মামলাগুলোর ধরণ ও কাদের বিরু বিস্তারিত এবং বিএফআইইউ এর মতামতের ভিত্তিতে কোন সংস্থা এসব অর্থ জব্দ করেছে তা সেমিনারে উপস্থাপিত প্রতিবেদনে বলা হয়নি।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২০২০-২১ অর্থবছরে সাত মামলার বিপরীতে ৩৮ কোটি ৩৮ লাখ টাকা জব্দ করা হয় আদালতের নির্দেশে।
আর গত পাঁচ বছরে ৬৩টি তদন্তাধীন মামলার বিপরীতে জব্দ করা হয়েছে ১ হাজার ৩৩৩ কোটি টাকা। এরমধ্যে বাজেয়াপ্ত ঘোষণার পর সরকারি কোষাগারে জমা হয়েছে ১ হাজার ২৭৩ কোটি টাকা।
বিএফআইইউ প্রধান মাসুদ বিশ্বাসের সভাপতিত্ব সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রনালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ।
